નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ઇડીએ એક્ટર ડીનો મોરિયા, અહેમદ પટેલના જમાઈ ઈરફાન અહેમદ સહિતની હસ્તીઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સાંડેસરા અને તેની ફર્મ સ્ટર્લિંગ બાયોટેક સબંધિત છેતરપિંડીના કેસમાં ઇડીએ આશરે ૮ કરોડ ૭૯ લાખ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જેમાં ૮ સંપત્તિ અને ૩ વાહનો સામેલ છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ જેમાંથી ડીનો મારિયોની ૧ કરોડ ૪૦ લાખની સંપત્તિ પણ સામેલ છે.
આ ઉપરાંત અભિનેતા સંજય ખાનની 3 કરોડની સંપત્તિ, 1 કરોડ 98 લાખ રૂપિયાની અકીલ અબ્દુલખલીલ બચુલીની સંપત્તિ અને ઇરફાન અહેમદ સિદ્દીકીની 2 કરોડ 41 લાખની સંપત્તિ પણ સામેલ છે. ઇરફાન અહેમદ કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા અહેમદ પટેલના જમાઈ છે. ગત વર્ષે ઇડી દ્વારા અહેમદ પટેલની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. નવેમ્બર 2020માં અહેમદ પટેલનું નિધન થયું હતું.
ઇડી દ્વારા આ સંપૂર્ણ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. ઇડી સાથે સંકળાયેલા સૂત્રો કહે છે કે જેમની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી તેમના ખાતામાં સંડેસરાએ પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. જેથી જેટલા પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, તેટલી રકમની સંપત્તિ હાલ જપ્ત કરી દેવામાં આવી છે. તપાસ આગળ જારી રહેશે. ઇડીએ આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 14,513 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી લીધી છે.
જૂન 2019 માં ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે સંદેસરા ભાઈઓની છેતરપિંડી નીરવ મોદીની છેતરપિંડી કરતા મોટી છે. ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સ્ટર્લિંગ બાયોટેક લિમિટેડ (એસબીએલ) / સાંડેસરા ગ્રુપ અને તેના મુખ્ય પ્રમોટર્સ - નીતિન સંડેસરા, ચેતન સંદેસરા અને દીપ્તિ સંડેસરાએ ભારતીય બેન્કો સાથે લગભગ 14,500 કરોડની કમાણી કરી છે. જ્યારે નીરવ મોદી પર પંજાબ નેશનલ બેંક તરફથી 11,400 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ છે.
જૂન 2019માં ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે સાંડેસરા બ્રધર્સનો કેસ નીરવ મોદીના ફ્રોડ કેસ કરતા પણ મોટો છે. ઇડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સ્ટર્લિંગ બાયોટેક લિમિટેડ (એસબીએલ)/સંદેસરા ગ્રુપ અને તેના મુખ્ય પ્રમોટર્સ - નીતિન સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા અને દીપ્તિ સાંડેસરાએ ભારતીય બેન્કો સાથે લગભગ 14,500 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે. જ્યારે નીરવ મોદી સામે પંજાબ નેશનલ બેંક સથે 11,400 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો આરોપ છે.
શું છે સ્ટર્લિંગ બાયોટેક?
સ્ટર્લિંગ બાયોટેક ગુજરાતની વડોદરા સ્થિત એક ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની છે. આ કંપનીની રચના ૧૯૮૫ માં થઈ હતી. તેનું કામ જિલેટીન ઉત્પન્ન કરવાનું છે. જીલેટીનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ફાર્માસ્યુટિકલ કેપ્સ્યુલ્સ બનાવવા માટે થાય છે. તે સંડેસરા ગ્રુપની માત્ર એક કંપની છે. આ સિવાય સાંડેસરા ગ્રૂપે ઓઇલ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એન્જિનિયરિંગમાં પણ કામ કર્યું છે. OPEC એ એકમાત્ર ભારતીય કંપની છે જે દેશોમાં તેલનું ઉત્પાદન કરે છે.